Ancona - Frode Iva da 25 milioni scoperta dalla Finanza, 18 misure cautelari

ANCONA - Una frode fiscale transnazionale da circa 25 milioni di euro ai danni dei bilanci dello Stato italiano e dell’Unione europea. È quanto emerso da un’articolata indagine condotta dai Nuclei di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Torino e Ancona e coordinata dalla Procura Europea – Ufficio di Torino.

Al centro dell’inchiesta un presunto sistema di frode all’Iva nel commercio di materie plastiche, e in alcuni casi di calzature, realizzato attraverso il cosiddetto schema “carosello”. Secondo gli investigatori, l’organizzazione avrebbe utilizzato società “cartiere” e società filtro, prive di una reale struttura operativa, con sedi in Italia e in diversi Paesi europei: Austria, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania e Ungheria.

Tra il 2018 e il 2022 sarebbero state emesse e utilizzate fatture per operazioni inesistenti per circa 100 milioni di euro. Le società coinvolte avrebbero simulato acquisti e cessioni di merci, consentendo ai destinatari finali di portare indebitamente in detrazione l’Iva. In alcuni casi, secondo la ricostruzione investigativa, la stessa merce sarebbe stata movimentata tra Italia e Austria per documentare sulla carta transazioni commerciali mai realmente avvenute.

L’inchiesta ha portato a individuare 56 persone coinvolte, a vario titolo, nella gestione di 34 imprese italiane e otto società estere. Il Gip del Tribunale di Torino, su richiesta della Procura Europea, ha disposto 18 misure cautelari: otto arresti in carcere, tre ai domiciliari e sette provvedimenti interdittivi. Disposto anche il sequestro preventivo, anche per equivalente, fino a 25 milioni di euro, nei confronti di 23 persone fisiche e 16 imprese. Oltre 140 finanzieri hanno eseguito le misure e le perquisizioni in Piemonte, Marche, Lazio, Veneto, Lombardia, Puglia e Calabria, con il supporto delle unità cinofile “cash dog”.

L’operazione, sottolineano gli investigatori, conferma la collaborazione tra Guardia di Finanza e Procura Europea nel contrasto alle frodi fiscali che colpiscono le risorse nazionali e comunitarie.