Percepisce compensi per 600mila euro in contanti: denunciato broker

MACERATA - Dal gennaio 2023 al gennaio 2024 ha riscosso da sei clienti una somma complessiva di circa 600mila euro per operazioni pari o superiori a cinquemila euro..
Grazie all’attività di indagine della Guardia di Finanza sono state comminate sanzioni da un minimo di 23mila ad un massimo di 1.150mila a carico dei clienti e nei confronti del broker per violazioni delle norme sull’uso del contante.
Il broker ha omesso anche di effettuare, le obbligatorie comunicazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle operazioni eseguite. Per tale condotta, il commercialista è stato segnalato all’Autorità competente