Fabriano - Perde al trading online ma viene sfruttato per riciclare soldi: denunciato 56enne

Perde oltre 30mila euro con il trading online su una piattaforma estera. Successivamente viene contattato telefonicamente da uno straniero che gli offre di recuperare la somma persa mediante ricevimento e trasferimento di soldi sul proprio conto corrente. Si trattava, in realtà, di somme derivanti da truffe online perpetrate a livello nazionale. Un operaio 56enne di Fabriano, pertanto, è stato denunciato per il reato di riciclaggio. A sua volta, l’uomo ha presentato querela per essere stato vittima del trading online truffaldino. Ad effettuare tutta l’indagine, gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza cittadino. Come ricostruito, l’uomo aveva ricevuto sul proprio conto corrente bancario somme derivanti da truffe online commesse in ambito nazionale: successivamente le trasferiva su alcuni conti correnti bancari esteri, trattenendone una parte a titolo di commissione, per importi di alcune centinaia di euro a transazione. Al momento, sono state accertate due transazioni per un importo complessivo di circa 15 mila euro. Il fabrianese ha raccontato che il guadagno, per quanto a sua conoscenza, altro non era che un recupero di somme precedentemente perse con un trading online attivato, qualche mese prima, su una piattaforma estera che gli aveva provocato una perdita di oltre 30mila euro, dopo che aveva ricevuto rassicurazioni sul mantenimento del capitale. Dopo qualche tempo, l’uomo è stato contattato da un altro operatore straniero, a conoscenza dell’accaduto, che gli prospettava la forma di recupero del denaro mediante ricevimento e trasferimento di soldi sul proprio conto corrente. Desideroso di tornare in possesso del denaro perso, il fabrianese ha deciso di accettare, finendo così in un’ulteriore trappola che lo ha portato a essere denunciato per il reato di riciclaggio.