Macerata - Usavano documenti dei clienti per falsi trasferimenti di denaro: nel mirino Money Transfer

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata hanno scoperto un sistema fraudolento in un’agenzia di money transfer durante un’indagine sul rispetto della normativa antiriciclaggio e sul contrasto al finanziamento del terrorismo. L’agente dell’agenzia, eludendo i controlli previsti, ha trasferito somme sul proprio conto bancario personale per un totale di 12.284,10 euro.
Sono emerse irregolarità su 14 operazioni di trasferimento, effettuate utilizzando dati anagrafici falsi o senza autorizzazione. Denunciati l’agente e una cliente per sostituzione di persona e falsificazione di dati. Gli accertamenti proseguono per verificare eventuali responsabilità fiscali e ricostruire i flussi finanziari.